主题/话题 | 外汇诈骗常见手段 |
房旅会员 | 发表于 2012-12-09 19:39:23 查看:564 回复: 0 | 楼主 | ||
深圳湘军债务公司,专业追查外汇诈骗,如果遇到虚假外汇诈骗,请随时联系我们,本公司从事债务索偿十年有余,其中外汇诈骗案件受理几十起,成功帮许多受害者挽回经济损失。 外汇诈骗技俩 ——外汇诈骗常见手段 1. 瞎编或者改称注册监管部门的名称。 2. 用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号。 3. 用一家有正规牌照的公司,在没有监管的国家成立空壳公司,再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理, 正规 牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。 4. 非法使用有正规牌照的公司的名称,在其他国家注册同名空壳公司;利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。 5. 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。 6. 交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家. 7. 特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港; 电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。 8. 由于外汇是网上交易,监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司;骗子公司把客户的资金洗完就跑人. 9. 当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台 10. 在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户 以上由深圳湘军债务公司编辑 http://www.szica.com
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